情节轻微者不办理业务,严重者面临罚款等处罚,罚款金额达116万元(情节轻微,危害不大,免于刑事处罚)

移民,其实离你很近

在向外汇款时,需要注意“一万美元以上的汇款将被报告为大宗交易”的新政策。

据报道,8月初,外汇局意外连发两文,在表达严控外汇决心的同时,更以点名形式,多次通报近年来违反外汇管制相关条例的案例。

虽然这个句子很短,但有几种说法值得解读。

其中,也有与外汇非法买卖有关的案例、与第三方平台购买外汇行为相关的案例、与“分期转义”相关的案例。

这三个案例实际上指的是目前华人最惯用的向外汇款方式——地下钱庄黑市交易蚂蚁搬家等。

蚂蚁搬家了,都进黑名单了!

在外汇管制相对宽松的时代,确实有不少华人通过分割汇款来转移资产,在海外买房。但现在阿里的搬家显然成了外汇局严厉打击的对象。

外汇管制的严格催生了许多不同的海外汇款方式,“蚂蚁搬家”的汇款方式深受广大中国人的欢迎。

蚂蚁的搬家是

15名以上不同个人于当日次日或连续多日分别购买外汇后,将外汇汇入境外同一个人或机构

两人在7天内从同一外币存款账户中提取了5次以上接近等值的1万美元外币现金。

3同一人将外币存款账户内的存款转给直系亲属5人以上等情况。

情节轻微者不办理业务,严重者面临罚款等处罚,罚款金额达116万元。

事件1:

情节轻微者不办理业务,严重者面临罚款等处罚,罚款金额达116万元(情节轻微,危害不大,免于刑事处罚) 热门话题

3年前移民加拿大的黄先生,为了买房子,选择了好几种“蚂蚁搬家”延长战线的方法,家人辛苦了一年才付了首付。

事件2:

法官在判决书中说:“王洪洁通过九个人的账户为旅游目的转账到加拿大的资金不是合法的转账方式,而且王洪洁应该知道这笔资金进入加拿大的目的是用来投资的,所以也应该知道合法的转账方式。”。

华人资本如何外流。

最先受到最严重打击的是国外房地产产业。

以澳大利亚为例,华人购房比例在澳大利亚房地产产业中最高,可以说华人支撑了澳大利亚房地产产业的一半。

外汇掉期困难后,海外购房热就像面对面被泼了一盆冷水,很多潜在购房者纷纷惊恐,付了首付的东西更是骑虎难下。

如果继续支付,将会更加困难。如果不支付,首付就会丢失。

合理的财产怎样才能汇到国外。

1利用第三方汇款

2外汇管理局批准机构进行大额外汇兑换

审核后,投资者将巨额人民币从个人账户转入基金公司,基金公司已汇入投资者指定的境外投资账户,但如果是个人兑换,则不能用于购房。

4.开立多个境外账户,确保操作时间充足

这是一种相对安全成本较低,但战线长度操作稍显繁琐的方法。你可以向亲朋好友请求,但最好“避免踩雷”避开陌生人。

5.使用信用卡

这种方法主要适用于出国留学的留学生,使用绑在父母账户上的信用卡副卡,自己到国外刷卡,父母可以在国内偿还等额人民币,更方便,免除许多繁琐的手续。

总之,尽管外汇管制严格,但“天人之道不断”,要想出钱,还是要当之无愧。

嗨,你好,我是家里的编辑,大家可以叫我花园。


蚂蚁的搬家是

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